客户本人申请时可对什么进行核实

2023-12-06 综合百科 0阅读 投稿:佚名
最佳答案客户本人申请时可对涉案账户关联账户、开户6个月未动账账户进行核实。个人客户尽职调查的基本内容之一是对客户的身份进行验证,这包括核实客户的身份证件、证件有效期、照片等信息的真实性和合法性。同时,还需要核实客户的个人信息。

客户本人申请时可对涉案账户关联账户、开户6个月未动账账户进行核实。个人客户尽职调查的基本内容之一是对客户的身份进行验证,这包括核实客户的身份证件、证件有效期、照片等信息的真实性和合法性。同时,还需要核实客户的个人信息。

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